Consultores
Expertos contables
Informes Periciales Económicos
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Administradores Judiciales
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Perito Judicial especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo (Compliance). Elaboración de informes periciales, análisis documental, evaluación de riesgos, revisión de procedimientos internos y asesoramiento técnico en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Actuación con absoluta independencia, confidencialidad y rigor profesional para particulares, empresas, profesionales, despachos y procedimientos judiciales.
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41004 SEVILLA
Compliance Penal
Compliance Antisoborno.
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Protección de Datos Personales.