Especialidad
Lema de su empresa
Especialistas en prevención del blanqueo de capitales con rigor e independencia.
Descripción de su actividad

Perito Judicial especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo (Compliance). Elaboración de informes periciales, análisis documental, evaluación de riesgos, revisión de procedimientos internos y asesoramiento técnico en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Actuación con absoluta independencia, confidencialidad y rigor profesional para particulares, empresas, profesionales, despachos y procedimientos judiciales.

Teléfono
676624504
Correo electrónico
YOLANDASORIANOPJ@GMAIL.COM
Dirección completa (incluir también población y provincia)
SANT JAUME, 6 ELCHE ALICANTE 03202
Provincia de actuación
Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Castellon, Ceuta, Ciudad Real, Cordoba, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Malaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza

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